GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Gerente de Cumplimiento Normativo

(Tlalpan, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: El titular del puesto será responsable de liderar y supervisar al equipo encargado de realizar la debida diligencia y el monitoreo de los clientes de alto y medio riesgo, así como de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como del Manual de Cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Dirigir el proceso de evaluación y control de riesgo, así como del monitoreo de clientes de medio y alto riesgo, como de Personas Expuestas Políticamente.
• Supervisar y mantener actualizadas las bases de datos, de clientes de alto riesgo, de riesgo medio y de Personas Expuestas Políticamente.
• Realizar investigaciones que permitan identificar tipologías con el fin de desarrollar e implementar estrategias para la prevención de lavado de dinero.
• Identificar y evaluar riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Atender auditorías internas y externas, asegurando que se cumplan todos los requisitos y normativa aplicable.
• Reportar mensualmente al Comité el estatus de los clientes de alto y medio riesgo, así como de Personas Expuestas Políticamente.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería en Sistemas o Informática, Actuaría, Derecho y áreas administrativas.
• Años de experiencia: mínimo 3 años en el área Cumplimiento Normativo u áreas de PLD.
• Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero y Cumplimiento Normativo
• Conocimientos requeridos: Habilidad para crear y gestionar macros en Excel u otras herramientas para automatizar procesos, dominio de PowerPoint para presentaciones, excelentes habilidades de planificación y organización, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, proactividad y capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
• Idiomas: Inglés (Intermedio)
• Disponibilidad para viajar: No obligatorio
• Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.