GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

(Tlalpan, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Tener los conocimientos para dirigir un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Liderear el intercambio de información con bancos nacionales.
• Optimizar y automatizar procesos de monitoreo y detección de operaciones inusuales.
• Coordinar la detección de operaciones inusuales y envío de presentaciones al COCCO.
• Dirigir y colaborar de manera proactiva con un equipo multidisciplinario.

Requisitos:

• Formación Profesional: Titulado en carrera de área económico-administrativa.
• Antigüedad y experiencia mínima de 4 años en áreas de Cumplimiento Normativo / Prevención de LDy FT.
• Conocimientos en Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es necesaria.
• Liderazgo y buena actitud de trabajo.
• Inglés intermedio (deseable)
• Disponibilidad para viajar: N/A
• Disponibilidad para cambio de residencia: N/A

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.