COORDINADOR DE PLATAFORMA DIGITAL

Coordinador de operaciones AML

CDMX

Objetivo del puesto: Apoyar en las funciones de identificación, monitoreo, análisis de riesgos, reporteo y otros procesos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Desarrollar procesos para la identificación de clientes e integración de expedientes digitales de estos.
• Aplicar tus conocimientos en la revisión periódica de los expedientes de clientes con base a las políticas establecidas en la Institución de acuerdo al nivel de riesgo de los clientes, así como solicitar información adicional para mantener actualizados los expedientes.
• Monitorear las alertas de listas oficiales y transaccionales, así como realizar las investigaciones conducentes para realizar, en su caso, los reportes correspondientes.
• Seguimiento y análisis a cuentas de clientes bancarios para la oportuna prevención de lavado de dinero a través del sistema de PLD/FT
• Análisis de operaciones inusuales relacionadas con clientes, así como realizar el escalamiento correspondiente
• Apoyar en el desarrollo de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT a través de la actualización del manual de cumplimiento

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciaturas en áreas económico-administrativas (Derecho, administración, economía, actuaría, informática)
• Años de experiencia:  2 años en experiencia
• Áreas de experiencia: Cumplimiento, control interno, PLD/FT
• Conocimientos requeridos: Marco legal del sistema financiero mexicano, normatividad en Prevención de Lavado de Dinero nacional e internacional. Paquetería office
• Idiomas: Inglés intermedio
• Disponibilidad para viajar: Si
• Disponibilidad para cambio de residencia: Sí

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.