ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Analista Cumplimiento Normativo

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
• Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
• Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
• Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.
• Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.
• Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.

Requisitos:

• Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
• Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
• Áreas de experiencia: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras   etc.)
• Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía
• Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros.
• Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas
• Idiomas: inglés intermedio – avanzado
• Disponibilidad para viajar: NA
• Disponibilidad para cambio de residencia: NA

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.