ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la  Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
• Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales  y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
• Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
• Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.

• Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.
• Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura en Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
• Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
• Áreas de experiencia: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras   etc.)
• Conocimientos requeridos: Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros. Análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía
• Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas.
• Idiomas: inglés intermedio – avanzado
• Disponibilidad para viajar: NA
• Disponibilidad para cambio de residencia: NA

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.