ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
(Tlálpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.
• Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.
• Identificación en notas periodísticas, redes sociales, internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.
• Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
• Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.

Requisitos:

• Formación profesional: Preferentemente Licenciatura área económica – administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría)
• Años de experiencia: Mínimo 1 año
• Áreas de experiencia: Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo.
• Conocimientos requeridos: Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art. 115 LIC.
• Idiomas: inglés (básico)
• Disponibilidad para viajar: No obligatorio
• Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.

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