ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Analista SR de Cumplimiento Normativo

(Tlalpan, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Atención inmediata a requerimientos por parte de corresponsales extranjeros con los cuales se tenga un convenio para el intercambio de información.
• Monitoreo transaccional de clientes.
• Levantamiento de Alertas Operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
• Aplicar el conocimiento técnico de PLD para el análisis operativo y estratégico de casos derivados del requerimiento de un corresponsal.
• Identificar correctamente las distintas tipologías y señales de alertamiento en materia de PLD/FT.
• Elaboración de presentaciones para someter ante el Comité de Comunicación y Control casos con operación inusual.
• Realizar el llenado de anexos “A” y “B” publicados por la autoridad para el intercambio de información.

Requisitos:

• Formación profesional: Económico Administrativa o Finanzas
• Años de experiencia: mínimo 6 meses
• Áreas de experiencia: Cumplimiento, Riesgos, Contraloría, Auditoria y Comercio Internacional.
• Conocimientos requeridos: Deseable regulación bancaria, políticas y procedimientos de PLD y FT, manejo de bases de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relaciones/negocios internacionales.
• Idiomas: inglés (nivel básico necesario)
• Excel avanzado
• Trabajo en equipo
• Disponibilidad para viajar: No
• Disponibilidad para cambio de residencia: No

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.