ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
(Tlalpan, CDMX)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Participar en la coordinación para la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones Económicas de las diferentes entidades de GFB; de acuerdo con lo que dictan las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Analizar los diversos programas de sanciones internacionales; LPB-UIF que impactan en las diferentes entidades respecto de su operación diaria.
Apoyar directamente a la Dirección de la coordinación para la elaboración de reportes, estadísticas, comunicados y material para los diferentes Comités.
Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
Requisitos:
Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o 3 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras etc.)
Conocimientos requeridos: Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Art. 212 de la ley de Mercado de Valores, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros. Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas.
Idiomas: inglés intermedio – avanzado
Disponibilidad para viajar: NA
Disponibilidad para cambio de residencia: NA
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.