GERENTE CUMPLIMIENTO BURSATIL

GERENTE CUMPLIMIENTO BURSATIL

(SANTA FE, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: (Enfocado en la descripción de puesto o en el propósito de cada Dirección)

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Realizarás el monitoreo de posibles operaciones inusuales de los clientes.
• Ayudarás al Oficial de Cumplimiento a atender los cumplimientos normativos.
• Monitoreo para la adecuada identificación y conocimiento de los clientes.
• Seguimiento a hallazgos de auditoría en materia de PLD/FT.
• Seguimiento a clientes de alto riesgo, PEP y actividades vulnerables.

Requisitos:

• Formación profesional: Economista, Administrador, Abogado o profesiones afines
• Años de experiencia: 2 años PLD
• Áreas de experiencia: Disposiciones de carácter general, monitoreo de operaciones, atención a auditorías
• Conocimientos requeridos: Normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero, paquetería office
• Disponibilidad para viajar: no
• Disponibilidad para cambio de residencia: no

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.