SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Sub-director Cumplimiento Normativo

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nivel nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Supervisar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.
• Brindar las directrices de investigación en cada caso especial que se analice.
• Supervisar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante información de inteligencia.
• Coordinar análisis estratégicos a partir de información recolectada de fuentes abiertas (notas periodísticas nacionales e internacionales, internet, información en medios abiertos)
• Dirigir investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT)
• Supervisar la calidad y razonabilidad de la información de las presentaciones ejecutivas de propuestas ante el Comité de Comunicación y Control para en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la CNBV e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.
• Reportar directamente al Oficial de cumplimiento, brindando de manera oportuna y precisa información de las investigaciones ejecutadas.

Requisitos:

• Formación profesional: Lic. Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas, Criminología, Informática, Actuaría.
• Años de experiencia: 5 años mínimo de experiencia
• Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo.
• Conocimientos requeridos: Amplio conocimiento de las Disposiciones de Carácter General al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, Listados OFAC y otras sanciones, análisis operativo y estratégico de clientes.
• Idiomas: Inglés avanzado
• Disponibilidad para viajar: No es necesaria
• Disponibilidad para cambio de residencia: No es necesaria

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.