SUB-DIRECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES

Subdirector de Investigaciones Especiales

Guadalajara, Jalisco

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Impulsar y aportar diversos procesos estructurados de investigación y análisis encaminados a la prevención de pérdidas que permitan llegar a la cauda raíz de incidentes, utilizando técnicas especializadas e implementación de programas estratégicos. Promover la aplicación de medidas correctivas y reducción de riesgos alineados al marco legal y normatividad interna vigente. Contribuir con estrategias que aseguren la continuidad del negocio. Además, coordinar y supervisar al equipo gerencial a cargo, asegurando el cumplimiento de objetivos, la mejora continua y la protección de los intereses de la Institución, sus clientes y colaboradores.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

1. Gestionar en conjunto con la Dirección, nuevos modelos de intervención que permitan accionar investigaciones de Alto impacto, orientados a la identificación de causas raíz y la neutralización de actos ilícitos que afecten a la Institución, sus clientes y colaboradores.
2. Formular en conjunto con la Dirección estrategias integrales que permitan la resolución eficaz y oportuna de los diversos asuntos que comprometan el patrimonio institucional, asegurando una respuesta ágil, eficaz y neutralizando su impacto.
3. Contribuir con nuevas iniciativas que permitan la detección proactiva y oportuna de empleados con comportamientos atípicos, proponiendo las acciones correctivas necesarias y aportando elementos de prueba para las acciones laborales correspondientes.
4. Aplicación de exámenes y evaluaciones de confianza a empleados de nuevo ingreso y colaboradores propuestos a desempeñar un cargo y/o actividad de alta sensibilidad.
5. Participación activa en la toma de decisiones estratégicas, fundamentadas en hallazgos derivados de investigaciones realizadas por los integrantes de la Dirección, con enfoque preventivo y correctivo para proteger los intereses institucionales.
6. Supervisión y elaboración de mapas forenses, planimetrías y red de vínculos de casos de alto impacto, documentando el Modus Operandi de los presuntos autores intelectuales y/o materiales documentando su trazabilidad investigativa.
7. Diseñar y proponer a la Direccion estrategias para detectar el potencial de los colaboradores de la Dirección, permitiendo impulsar su desarrollo para fomentar una cultura de alto desempeño.
8. Promover capacitaciones preventivas especializadas para el personal de la red comercial y staff, enfocadas en la prevención de afectaciones financieras y la actualización constante sobre nuevos riesgos operativos y fraudes emergentes que afecten el patrimonio institucional.
9. Participación en Sub-Comités internos y externos, proponiendo resoluciones y acciones ante las afectaciones de la institución, que contribuyan a la mitigación de exposición del riesgo.
10. Impulsar la constante capacitación del equipo gerencial y subgerentes, sobre investigaciones de campo, inteligencia y técnicas avanzadas de entrevistas y análisis.
11. Coadyuvar en mesas de trabajo con entidades financieras, proveedores de información, empresas de tecnología e instituciones gubernamentales, que aporten elementos para enriquecimiento y fortalecimiento de las investigaciones.
12. Aportar a las diversas áreas de control conocimiento especializado para la resolución de casos donde se involucren actos ilícitos, contribuyendo a la identificación de responsabilidades de clientes, usuarios y empleados.
13. Impulsar la colaboración interdepartamental con áreas de control, con el objetivo de diseñar e implementar acciones conjuntas que permitan identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar a la institución.

Requisitos:

• Formación profesional:
  • Licenciatura en Criminología, Criminalística, Derecho o afín.

• Años de experiencia:
  • 05 años en áreas de investigación
  • 04 años en la gestión de equipos

• Áreas de experiencia:
  • Análisis crítico y resolución de problemas
  • Gestión de investigaciones
  • Operación Bancaria
  • Prevencion de Fraudes
  • Liderazgo y gestión de equipos
  • Diseño e implementación de protocolos

• Conocimientos requeridos:
  • Áreas periciales
  • Técnicas de entrevista e interrogatorio
  • Programas de prevención de fraudes
  • Aplicación de exámenes de confianza
  • Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  • Manejo de paquetería Office

• Idiomas:
  • Español

• Disponibilidad para viajar

• Disponibilidad de horario

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En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.