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ANALISTA SERVICIOS BC AL IPAB

Ubicación: 

MEXICO, Ciudad de México, MX

Categoría:  Finanzas y Contraloria
ID de Requisicion:  59091

Grupo Financiero Banorte está en búsqueda de talento extraordinario. Estamos convencidos de que la combinación de trabajo en equipo con innovación, lealtad y responsabilidad son el camino para alcanzar el éxito. Te invitamos a participar para ser parte del Banco Fuerte de México.

 

Analista Cumplimiento PLD

Nivel analista

Ciudad de México

 

Propósito del puesto:

 

Coadyuvar en la supervisión de los niveles de cumplimiento en procesos establecidos en el artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores, en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores y documentos propios del área.

 

Principales funciones y responsabilidades:

 

  • Realizar monitoreos y validaciones enfocadas a la detección de posibles operaciones inusuales derivadas de malas prácticas tales como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Alertas Operativas de Prevención de Lavado de Dinero
  • Análisis de alertas generadas en el sistema ARMS
  • Monitoreos mensuales (Clientes Alto Riesgo)
  • Analizar Progress (descarte de listas negras, PEP´s etc)
  • Validación de Pago a Beneficiario.
  • Presentación de Reporte de Alertas.
  • Monitoreos diarios y semanales de Noticias

 

Requisitos específicos:

 

Licenciatura en áreas Económico - Administrativas (Titulado).

Experiencia mínima No requerida, pero si interés dentro del área.

 

En Grupo Financiero Banorte no hacemos diferencias por género, edad, religión, raza, origen social, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, responsabilidades familiares, estado civil, o cualquier otra condición que pueda dar lugar a discriminación.

 

Si esta vacante es de tu interés y cumples con los requisitos antes mencionados, da clic en el botón aplicar.