SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Sub-director Cumplimiento Normativo

(CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Diseñar, desarrollar y mantener modelos analíticos que permitan identificar, prevenir y mitigar riesgos en las operaciones de la Casa de Bolsa, asegurando el cumplimiento con la normatividad mexicana y los estándares internacionales.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Supervisar el desarrolló modelos predictivos y de segmentación de clientes/operaciones para la detección de patrones inusuales.
• Implementar algoritmos y análisis de redes para identificar posibles inusualidades.
• Colaborar con el área de Cumplimiento en la definición de parámetros y umbrales de riesgo.
• Documentar metodologías, validaciones y resultados de los modelos, asegurando trazabilidad y transparencia para auditorías y reguladores.
• Capacitar a usuarios internos sobre el uso y alcance de los modelos implementados.
• Mantenerse actualizado sobre regulaciones locales e internacionales.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura o Ingeniería en Ciencia de Datos, Lic. o Ing. en Inteligencia Artificial, Ing. en Computación, Actuaría, Matemáticas, o carrera afín.

• Años de experiencia: Mínimo 2 años en manejo de bases de datos,  desarrollo e implementación modelos de análisis. Conocimiento intermedio del sector financiero mexicano.

• Áreas de experiencia: Gestión, análisis y manejo de grandes volúmenes de datos.

• Conocimientos requeridos:
  • Modelado estadístico y machine learning (regresión, clustering, árboles de decisión, random forest, redes neuronales básicas).
  • Dominio de Python para el procesamiento de datos.
  • Uso de SQL para consultar y analizar de grandes volúmenes de datos.
  • ETL y Big Data: manejo de grandes volúmenes de datos.
  • Experiencia con Azure o Google Cloud Platform.
  • Análisis de redes y grafos para identificar relaciones sospechosas entre clientes/operaciones.
  • Implementación de alertas en sistemas de monitoreo transaccional.
  • Experiencia en adecuación de modelos a cambios regulatorios y realización de pruebas de validación (backtesting) y sensibilidad.
  • Experiencia en integración y procesamiento de datos estructurados y no estructurados desde lagos y almacenes de datos.

• Idiomas: Inglés 70%
• Disponibilidad para viajar: NO
• Disponibilidad para cambio de residencia: NO

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.