ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Analista Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Dar cumplimiento a las reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en dólares (SPID), dentro del proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones en cumplimiento a las disposiciones de Carácter General del art. 115 de las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

•      Desarrollar conocimiento de las disposiciones del Art.115 de la Ley de Instituciones de Crédito y Circular 4/2016 referente a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares.
•    Generar alertas operativas mediante el monitoreo y análisis de indicadores, identificando y evaluando riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
•       Aplicar las mejores prácticas en el cumplimiento de las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares y PLD.
•        Proponer e implementar acciones de mejora en el Requisitos:

• ·         Formación profesional: Titulado/Pasante en Administración, Derecho, Economía o afín.
• ·         Años de experiencia: 1 a 2 años.
• ·         Áreas de experiencia: Control interno, cumplimiento normativo, monitoreo de información.
• ·         Conocimientos requeridos: Microsoft Office, manejo de bases de datos (Excel), Altamira, Análisis de Información.
• ·         Idiomas: Inglés básico-intermedio.
• ·         Disponibilidad para viajar: No se requiere
• ·         Disponibilidad para cambio de residencia: No se requiere.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.