ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Analista Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Dar cumplimiento a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) y a las disposiciones de Carácter General del art. 115 de las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero a través del proceso de verificación, conservación y actualización de expedientes de clientes susceptibles a operar en el servicio SPID.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Desarrollar conocimiento de las disposiciones del Art.115 de la Ley de Instituciones de Crédito y Circular 4/2016 referente a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares.
• Realizar en base a lineamientos regulatorios, presentaciones del análisis y validaciones efectuadas a solicitudes del servicio SPID, a fin de ejecutar su autorización.
• Aplicar las mejores prácticas en el cumplimiento de las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares y PLD.
• Atender y dar respuestas al área comercial en consultas sobre la atención de solicitudes y regulación SPID.
• Proponer e implementar acciones de mejora en el proceso establecido.

Requisitos:

• Formación profesional: Titulado/Pasante en Administración, Derecho o afín.
• Años de experiencia: 1 a 2 años.
• Áreas de experiencia: Cumplimiento normativo, atención a clientes, mejora de procesos.
• Conocimientos requeridos: Microsoft Office, manejo de bases de datos (Excel), Altamira, Análisis de Información.
• Idiomas: Inglés básico-intermedio.
• Disponibilidad para viajar: No se requiere.
• Disponibilidad para cambio de residencia: No se requiere.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.