ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Analista Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Dar cumplimiento a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) y a las disposiciones de Carácter General del art. 115 de las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero a través del proceso de verificación, conservación y actualización de expedientes de clientes susceptibles a operar en el servicio SPID.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Desarrollar conocimiento de las disposiciones del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Circular 4/2016, relativas a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
• Aplicar la normativa del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), incluyendo lo dispuesto en la Circular 4/2016 y en los manuales, para garantizar el cumplimiento regulatorio.
• Elaborar, con base en los lineamientos regulatorios, presentaciones y reportes derivados del análisis y validaciones realizadas a solicitudes del servicio SPID, a fin de ejecutar su autorización.
• Analizar y monitorear operaciones SPID para detectar conductas atípicas y evaluar posibles riesgos relacionados con lavado de dinero.
• Atender y dar respuesta al área comercial respecto a consultas sobre solicitudes operativas y regulación aplicable al servicio SPID.

Requisitos:

• Formación profesional: Titulado/Pasante en Administración, Derecho o afín.
• Años de experiencia: 1 a 2 años.
• Áreas de experiencia: Cumplimiento normativo, atención a clientes, mejora de procesos.
• Conocimientos requeridos: Microsoft Office, manejo de bases de datos (Excel), Altamira, Análisis de Información.
• Idiomas: Inglés básico-intermedio.
• Disponibilidad para viajar: No se requiere.
• Disponibilidad para cambio de residencia: No se requiere.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.