ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ubicación:

MONTERREY, Nuevo León, MX

Categoría: Administración

ID de Requisicion: 121414

Analista Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Dar cumplimiento a las disposiciones y a las reglas del sistema de pagos interbancarios en dólares (SPID), para el proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones en cumplimiento a las disposiciones de Carácter General del art. 115 de las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.115 de la Ley de Instituciones de Crédito y Circular 4/2016 referente a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares.
Aplicar las mejores prácticas en el cumplimiento de las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares y PLD.
Identificar y evaluar riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Establecer nuevos procesos de mejora.

Requisitos:

Formación profesional: Titulado/Pasante en carrea afín Administrativa o Derecho.
Áreas de experiencia: Sucursal, PLD, Cumplimiento Normativo.
Conocimientos requeridos: Microsoft Office, Altamira, Análisis de Información.
Idiomas: Inglés básico-intermedio.
Disponibilidad para viajar: No.
Disponibilidad para cambio de residencia: No.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.