ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Analista Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: salvaguardar la integridad de la organización mediante el monitoreo continuo de transacciones, detectando anomalías y mitigando riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita en cumplimiento a las disposiciones de Carácter General del art. 115 de las Instituciones de crédito.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Gestión de alertas: Analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo institucional de forma oportuna.
• Debida diligencia (KYC): Investigar el perfil transaccional de los clientes e identificar inconsistencias con su actividad económica declarada.
• Informes de investigación: Elaborar dictámenes técnicos internos y expedientes de operaciones inusuales.
• Actualización regulatoria: Mantenerse al día con las tipologías y regulaciones locales e internacionales en materia de PLD/FT.

Requisitos:

• Formación profesional: Titulado/Pasante en carrea afín Administrativa o Derecho.
• Áreas de experiencia: Sucursal, PLD, Cumplimiento Normativo.
• Conocimientos requeridos: Microsoft Office, Altamira, Vision, Origina, Apolo, Análisis de Información.
• Idiomas: Inglés básico-intermedio.
• Disponibilidad para viajar: No.
• Disponibilidad para cambio de residencia: No.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.