ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Analista Cumplimiento Normativo (Remesas)

(NUEVO LEÓN TORRE SUR:)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. 

Objetivo del puesto: (Monitoreo, seguimiento y análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.))

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.115 de la Ley de Instituciones de Crédito

• Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.

• Participar en la mejora continua de los procesos de monitoreo y criterios de análisis para fortalecer la identificación de riesgos asociados a clientes

• Análisis de transaccionalidad de clientes

• Elaboración y seguimiento de Alertas Operativas de remesas internacionales

• Detección de Operaciones Inusuales     

Requisitos:

• Formación profesional Contador Público, Lic. Administración de Empresas o afín
• 2 años dentro de la institución
• Áreas de experiencia en Operaciones, Fraudes y PLD
• Conocimientos requeridos en PLD, Capacidad de análisis y atención al detalle, excelente redacción y ortografía, manejo de base de datos
• Idiomas no necesarios
• Disponibilidad para viajar N/A
• Disponibilidad para cambio de residencia N/A

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.