ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Analista Sr. Cumplimiento Normativo 
(Monterrey, N.L.))

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. 

Objetivo del puesto: Monitorear clientes de alto riesgo, garantizando la correcta aplicación de la debida diligencia y el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como del Manual de Cumplimiento. También deberá validar el funcionamiento del sistema de monitoreo, asegurando la revisión oportuna de alertas y su seguimiento adecuado, dictaminando si la operativa es normal o inusual y tomando las medidas necesarias para mitigar posibles riesgos.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

•    Aplicar metodologías de análisis para evaluar la operativa de los clientes de alto riesgo y determinar si es normal o inusual.
•    Monitorear constantemente las transacciones y comportamiento de los clientes, identificando posibles riesgos y patrones atípicos.
•    Validar la precisión del sistema de monitoreo, asegurando que las alertas generadas reflejen de manera efectiva actividades sospechosas.
•    Realizar investigaciones detalladas sobre casos identificados, documentando hallazgos y proponiendo medidas correctivas.
•    Contribuir a la optimización de procesos de monitoreo, asegurando la alineación con las disposiciones normativas vigentes.
•    Mantener comunicación efectiva con sucursales y bancas comerciales para la gestión y seguimiento de clientes de alto riesgo.

Requisitos:

•    Formación profesional: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería en Sistemas o Informática.
•    Años de experiencia: Minimo 2 años en el área.
•    Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero y Cumplimiento Normativo
•    Conocimientos requeridos: Experiencia en detección de operaciones sospechosas, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones, dominio de Excel y PowerPoint. 
•    Idiomas: Inglés (Intermedio)
•    Disponibilidad para viajar: No obligatorio 
•    Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio 

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.