ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Analista Cumplimiento Normativo Sr.
(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. 

Objetivo del puesto: Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y a las reglas del sistema de pagos interbancarios en dólares (SPID) y remesas familiares, asegurando el debido cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, así como del manual de cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

•    Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.115 de la Ley de Instituciones de Crédito para dar cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
•    Aplicar las mejores prácticas en el cumplimiento de las reglas del sistema de pagos interbancarios en dólares SPID y remesas familiares. 
•    Identificar y evaluar riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
•    Proponer nuevas metodologías y sistemas de monitoreos de clientes.

Requisitos:

•    Formación profesional: Titulado/Pasante en carrea afín Administrativa o Derecho.
•    Áreas de experiencia: Cumplimiento Normativo, PLD.
•    Conocimientos requeridos: Microsoft Office, Altamira, Análisis de Información. 
•    Idiomas: Inglés básico-intermedio.
•    Disponibilidad para viajar: No.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad