ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Analista Cumplimiento Normativo Sr.

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Colaborar en el equipo de cumplimiento normativo, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento y el estricto apego a la normativa interna en temas de apertura de cuentas, operativa y monitoreo de SOFOM ENR.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Analizar y validar propuestas de apertura de cuentas SOFOM ENR asegurando el estricto apego a la normativa interna aplicable.
• Análisis de bases de datos para identificar y atender irregularidades localizadas en cuentas que operan bajo este régimen.
• Analizar y validar documentación aplicable en actualizaciones anuales de clientes con cuentas que operan bajo este régimen.
• Monitoreo de transacciones a fin de asegurar que la operación se mantenga dentro de lo establecido en normativa aplicable e identificar conductas inusuales o riesgos potenciales en materia de PLD/FT.
• Colaborar en la actualización de políticas, procedimientos y manuales internos en materia de cumplimiento normativo.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines.
• Años de experiencia: más de 1 año en Cumplimiento Normativo o áreas de experiencia solicitada.
• Áreas de experiencia: Cumplimiento, Contraloría, Auditoria.
• Conocimientos requeridos: conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Paquetería Office, Altamira, manejo de bases de datos y análisis de Información.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.