ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

 Analista Sr. Cumplimiento Normativo

(Monterrey, N.L.))

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
• Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.
• Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un mayor análisis.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura en áreas como Economía, Finanzas, Administración, Criminología o afines.
• Años de experiencia: Mínimo 2 años en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero.
• Áreas de experiencia:
  • Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
  • Monitoreo de operaciones inusuales
  • Análisis de datos financieros
  • Conocimiento básico de riesgos operativos
• Conocimientos requeridos:

• Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
• Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, etc.)

• Idiomas: inglés básico-intermedio (lectura técnica)
• Disponibilidad para viajar: No necesario

• Disponibilidad para cambio de residencia: No necesario

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.