ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

ANALISTA SENIOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

LOCALIDAD: NUEVO LEÓN, EDIFICIO TORRE SUR

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. 

Objetivo del puesto: Monitoreo y revisión de transferencias Internacionales contra listas negras, de conformidad con lo establecido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como la Normatividad Interna.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Revisar las coincidencias de los mensajes MT de las transferencias internacionales de fondos contra listas negras.
• Decidir la aprobación o rechazo de transferencias en base a la investigación realizada.
• Preparación de reportes de coincidencias, aprobaciones y rechazos.
• Asegurar el cumplimiento de la regulación y la normatividad.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería en Sistemas, Informática o afines.
• Años de experiencia: 1 año
• Áreas de experiencia: Cumplimiento, Contraloría , Auditoría
• Conocimientos requeridos: Conocimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de cumplimiento, Reportes regulatorios aplicables, Manejo de sistema Altamira y Vision, Manejo de herramientas de Office (Excel, Word, Power Point), y Sistemas computacionales.
• Idioma: Inglés requerido.
• Disponibilidad para viajar: No aplica
• Disponibilidad para cambio de residencia: No aplica

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.