ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

(Tlalpan, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Participar en la coordinación para la implementación, actualización y cumplimiento de  Programas de Sanciones Económicas de las diferentes entidades  de GFB;  de acuerdo con lo que dictan las diferentes  Sanciones Internacionales, la  Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
• Analizar los diversos programas de sanciones internacionales; LPB-UIF  que impactan en las diferentes entidades respecto de su operación diaria.
• Apoyar directamente a la Dirección de la coordinación para la elaboración de reportes, estadísticas, comunicados y material para los diferentes Comités.
• Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.

Requisitos:

• Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
• Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o 3 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
• Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras   etc.)
• Conocimientos requeridos: Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Art. 212 de la ley de Mercado de Valores, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros. Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas.
• Idiomas: inglés intermedio – avanzado
• Disponibilidad para viajar: NA
• Disponibilidad para cambio de residencia: NA

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.