ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Analista Sr. Cumplimiento Normativo 

(Monterrey, N.L)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Monitorear notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.

• Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.

• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

• Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.

• Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura concluida en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología.
• Años de experiencia: Mínimo 1 año en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero.
• Áreas de experiencia:
  • Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
  • Monitoreo de operaciones inusuales
  • Análisis de datos financieros
  • Conocimiento básico de riesgos operativos
• Conocimientos requeridos:
  • Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
  • Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, etc.)
• Idiomas: inglés básico-intermedio (lectura técnica)
• Disponibilidad para viajar: No necesario
• Disponibilidad para cambio de residencia: No necesario

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.