GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Gerente de Cumplimiento Normativo

(Monterrey, N.L.)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos de que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: El titular del puesto será responsable de liderar, supervisar y optimizar el proceso integral de cancelación y bloqueo de cuentas, garantizando el estricto cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Manual de Cumplimiento y la normatividad interna.

Asimismo, deberá asegurarse de que todas las actividades que emanen del proceso de cancelación sean atendidas de manera oportuna, documentada y con enfoque en mitigación de riesgos.

Responsabilidades principales

• Dirigir el proceso de cancelación de cuentas, desde la recepción de la solicitud hasta el cierre formal en sistemas.
• Atender solicitudes de bloqueos y desbloqueos, así como las incorporaciones al buró interno.
• Supervisar la revisión documental, operativa y regulatoria correspondiente.
• Implementar controles que aseguren el cumplimiento.
• Optimizar los procesos mediante el uso de SAS y QuickMacros para automatización, análisis y mejora continua.
• Supervisar y desarrollar al equipo de analistas, garantizando eficiencia y calidad en las actividades.
• Atender auditorías internas y externas, asegurando la entrega completa y oportuna de evidencia.
• Elaborar reportes ejecutivos con métricas, riesgos, hallazgos y estatus del proceso, para su presentación en Comité.

Requisitos:

• Formación profesional:

Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Economía, Finanzas, Ingeniería en Sistemas o Informática.

• Años de experiencia:

Mínimo 3 años en áreas de Cumplimiento Normativo PLD/FT, Operaciones Bancarias, Fraudes o Auditoría.

Áreas de experiencia:

• Cumplimiento Normativo PLD/FT
• Monitoreo de Cuentas
• Operaciones Inusuales

Conocimientos requeridos:

• Experiencia en análisis y validación de cuentas.
• Revisión de listas negras, alertas operativas y operaciones inusuales.
• Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del Art. 115 de la LIC.
• Manejo de SAS para análisis, extracción de datos y validación de comportamientos transaccionales.
• Uso de QuickMacros para automatización de tareas y estandarización de procesos.
• Dominio de Excel y PowerPoint.
• Habilidades de liderazgo para coordinar equipos y optimizar procesos.

Idiomas: Inglés intermedio (no indispensable).

Disponibilidad:

• Para viajar: No obligatorio
• Cambio de residencia: No obligatorio

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En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.