ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Analista Cumplimiento 

 Prevencion de Lavado de Dinero

(Santa Fe, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. 

Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a la Casa de Bolsa en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Monitoreo transaccional de clientes.

• Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.

• Análisis operativo y estratégico de clientes para realizar las presentaciones a someter ante el Comité de Comunicación y Control.

Requisitos:

• Formación profesional: Nivel Licenciatura económica- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración)

• Años de experiencia: De 3 a 5 años

• Áreas de experiencia: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero.

• Conocimientos requeridos: Deseable Regulación Bancaria, normatividad interna, manejo de base de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 212 de la Ley de Mercado de Valores.

• Idiomas: (Nivel intermedio deseable)

• Disponibilidad para viajar: No obligatorio

• Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.  

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.