ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Analista de Cumplimiento Normativo

(Tlálpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.
• Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.
• Identificación en notas periodísticas, redes sociales, internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.
• Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
• Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.

Requisitos:

• Formación profesional: Preferentemente Licenciatura área económica – administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría)
• Años de experiencia: Mínimo de 3  a 5 años
• Áreas de experiencia: Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo.
• Conocimientos requeridos: Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art. 115 LIC.
• Idiomas: inglés (básico)
• Disponibilidad para viajar: No obligatorio
• Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.