GERENTE DE CONTRALORIA FIDUCIARIO

Gerente de Contraloría Fiduciario

(Tlalpan, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Asegurar la correcta ejecución, supervisión y cumplimiento de los procesos de control, verificación, normatividad fiduciaria y PLD/FT aplicables a los negocios fiduciarios, garantizando la adecuada administración de riesgos, la integridad operativa y el estricto apego a las políticas internas, regulatorias y contractuales del Grupo.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Desarrollar estrategias y controles para fortalecer la operación fiduciaria, asegurando el cumplimiento normativo en materia legal, fiscal, operativa y de prevención de lavado de dinero.
• Aplicar metodologías de supervisión, revisión de expedientes, validación de procesos y seguimiento a hallazgos operativos, normativos y regulatorios.
• Establecer acciones correctivas, indicadores de riesgo, mecanismos de control y reportes ejecutivos dirigidos a Dirección Fiduciaria, Cumplimiento Normativo y Auditoría.
• Supervisar la correcta integración, actualización y conservación de expedientes fiduciarios.
• Validar la operación diaria de los fideicomisos, verificando que los actos estén debidamente sustentados en contrato y normatividad vigente.
• Dar seguimiento a observaciones de auditorías internas, externas y regulatorias (CNBV, SHCP, UIF, SAT).
• Coordinar interacción con áreas jurídicas, operativas, comerciales y de cumplimiento.
• Asegurar el cumplimiento de lineamientos del Comité de Negocios Fiduciarios y de gobierno corporativo fiduciario.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura en Derecho (Concluida o titulado).
• Años de experiencia: 3 años.
• Áreas de experiencia: Fiduciario, Contencioso, PLD/FT.
• Conocimientos requeridos: Disposiciones que rigen a las Instituciones de crédito, Operación de Fideicomisos, Procesos judiciales y disposiciones en materia PLD/FT.
• Idiomas: Inglés.
• Disponibilidad para viajar: No.
• Disponibilidad para cambio de residencia: No.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.