ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

MONTERREY, NUEVO LEÓN

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: (Análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales, considerando escenarios como:
  • Analizar comportamientos inusuales mediante sistemas de PLD
  • Desarrollo de dictamen de Operaciones Inusuales.
• Aplicar medidas de detección de posibles operaciones inusuales, considerando:
  • Validaciones transaccionales.
  • Comunicación con sucursales y bancas comerciales.
• Establecer controles para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.

Requisitos:

• Formación profesional, Titulado.
• 2 años de experiencia
• Conocimientos requeridos en PLD (Análisis de clientes)

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.