ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
MONTERREY, Nuevo León, MX
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
MONTERREY, NUEVO LEÓN
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero
Objetivo del puesto: (Análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Monitoreo transaccional de clientes para detectar comportamientos inusuales o patrones sospechosos
- Elaboración y seguimiento de Alertas Operativas
- Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Comunicación con sucursales y bancas comerciales.
- Mejora de escenarios de monitoreo.
- Elaboración de reportes
- Manejo de bases de datos de clientes o transacciones
Requisitos:
- Formación profesional, Titulado.
- 2 años de experiencia
- Conocimientos requeridos en PLD (Análisis de clientes)
- Manejo del paquete Office
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.