ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
(Tlalpan, Ciudad de México)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.
Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.
Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.
Requisitos:
Formación profesional: Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
Áreas de experiencia: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras etc.)
Conocimientos requeridos: Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros. Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas. Análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía.
Idiomas: inglés intermedio – avanzado
Disponibilidad para viajar: NA
Disponibilidad para cambio de residencia: NA
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.